Обязанности: 1. Выполнение мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без добровольного согласия клиента (161-ФЗ), включая разработку внутренних регламентирующих документов и организацию процесса, в т.ч. проведение мероприятий по обеспечению минимизации рисков хищения (дропперы).2. Мониторинг операций с использованием системы FraudWall AML (Антифрод) компании Фродекс, и принятие решения по одобрению операций после проверки. Формирование антифрод правил для системы, разработка методик (алгоритмов) реагирования на выявленные инциденты мошенничества.3. Взаимодействие с платёжными системами, регуляторами (ЦБ РФ, ГИС Антифрод, ФинЦЕРТ), банками-участниками по вопросам инцидентов и обмена информацией.4. Взаимодействие с клиентами Банка по урегулированию ситуаций, связанных с приостановлением или ограничением операций по счету клиента в рамках антифрод правил. Требования: • Высшее образование (юридическое, финансовое, экономическое, техническое).• Опыт работы в банковской сфере, по направлениям комплаенс и/или антифрода от 2 лет.Профессиональные знания и навыки:• Знание законодательных и нормативных документов по профилю работы, в т..ч.161-ФЗ, 395-1 рекомендаций Банка России по данной тематике;• Навыки мониторинга операций: анализ транзакций клиентов (физических и юридических лиц) в АБС, ДБО, по платёжным картам, в СБП.• Навыки работы с антифрод-системами: настройка правил скоринга, анализ алертов, расследование инцидентов, участие в доработке логики системы.• Умение структурировать информацию, готовить аналитические справки и отчёты по результатам проверок Условия: График работы с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 с плавающим обедом с 13.00 до 15.00 Работа в дружном, энергичном и развивающемся коллективе Современный офис расположен в историческом центре Москвы в 5-7 минутах ходьбы от ст. м. Цветной бульвар, Трубная, Сухаревская ДМС (после испытательного срока) Материальная помощь Льготное кредитование Корпоративное обучение Уровень заработной платы обсуждается на собеседовании Оформление согласно Трудового законодательства
Похожие вакансии