Обязанности:
Paygine — аккредитованная ИТ-компания по организации приема платежей онлайн, в том числе через кросс-платформенные мобильные приложения. Мы специализируемся на обслуживании финансового сектора и является лидирующим поставщиком услуг для банков. Помимо банков, страховых компаний и МФО среди клиентов Paygine — известные интернациональные бренды, маркетплейсы и множество других участников рынка e-commerce. Чем предстоит заниматься: Проведением процедуры идентификации в рамках требований 115-ФЗ на этапе онбординга ИП, ЮЛ, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев Анализом пакета документов на предмет полноты и соответствия требованиям. Поиском сведений о потенциальном клиенте в публичных государственных информационных системах Сбором и обновлением идентификационных сведений в соответствии с требованиями законодательства в области ПОД/ФТ Консультировать клиентов в рамках процесса идентификации, обновления сведений Соблюдение Правил внутреннего контроля (ПВК) по ПОД/ФТ/ФРОМУ в компании От кандидата мы ожидаем: Аналогичный опыт работы в банках/МКК обязателен от 1 года Опыт проведения идентификации в соответствии с 115-ФЗ Релевантный опыт работы Внимательность, педантичность, хорошие аналитические способности, умение самостоятельно расставлять приоритеты, желание обучаться и развиваться Мы предлагаем: Официальное трудоустройство по ТК РФ Конкурентную заработную плату с ежегодной индексацией Ежегодное премирование по результатам выполненных годовых целей и годовой оценки руководителя в размере до одного месячного оклада Пятидневную рабочую неделю с гибким временем начала дня с 8:00 до 10:00 Возможности для карьерного и профессионального ростаПохожие вакансии
Специалист по комплаенсу/115-ФЗ
От 100 000 до 120 000 руб.
Москва. Станции метро: Нагатинская, Верхние Котлы, Крымская, ЗИЛ
Кадыров Даниил и Партнёры
Андеррайтер (автокредитование)
Договорная
Москва. Станции метро: Нагатинская, Верхние Котлы, Крымская, ЗИЛ
СВОЙ
Договорная
Москва. Станции метро: Нагатинская, Верхние Котлы, Крымская, ЗИЛ
АльфаСтрахование
От 80 000 руб.
Москва. Станции метро: Нагатинская, Верхние Котлы, Крымская, ЗИЛ
Demis Group