Главный специалист отдела анализа клиентов Службы финансового мониторинга

Обязанности: Проведение углубленного анализа деятельности клиентов (юрлица) и их операций, в т.ч. по ВЭД, с целью выявления подозрительных операций в соответствии с требованиями 115-ФЗ и нормативными актами Банка России. Формирование и актуализация риск-профилей клиентов по методологии KYC, в т.ч. с учетом специфики ВЭД-операций, оценка уровня риска, фиксация оснований для присвоения/ пересмотра категории риска. Подготовка мотивированных заключений и формирование сообщений для направления в Росфинмониторинг, в т.ч. по 115-ФЗ, контроль полноты и корректности данных. Участие в разработке и актуализации внутренних правил контроля (ПВК), методик оценки рисков, типовых чек-листов и инструкций для подразделений Банка. Взаимодействие с подразделениями Банка по вопросам идентификации, верификации и запроса дополнительных сведений у клиентов. Анализ изменения законодательства, актов Банка России и требований по ПОД/ФТ. Участие в подготовке материалов для внутренних проверок и для взаимодействия с регулятором. Консультирование работников смежных подразделений по вопросам финансового мониторинга и признакам подозрительной деятельности. Требования: Высшее образование (экономическое, финансовое, юридическое - желательно). Опыт работы в службе финансового мониторинга / комплаенса/ анализа рисков в банке или иной финансовой организации от 2-х лет, практический опыт мониторинга по ВЭД - желательно. Уверенное знание 115-ФЗ, нормативных актов Банка России, методических рекомендаций по ПОД/ФТ, требований к идентификации и мониторингу операций. Понимание принципов KYC, знание типологий подозрительных операций, схем отмывания и критериев необычных сделок. Уверенное владение инструментами анализа, ПО "Инверсия XXI век", FraudWall. Умение четко формулировать выводы, составлять мотивированные заключения, оформлять документы для регулятора. Высокая внимательность к деталям, аналитический склад ума, готовность работать с большими объемами данных. Условия: Стабильный доход и прозрачная система оплаты труда. Возможность участвовать в развитии методологии и внедрении новых инструментов анализа, автоматизации проверок. Регулярное обучение и профессиональное развитие. ДМС со стоматологией (после испытательного срока). Корпоративное питание, частичная компенсация затрат на спорт.