Ведущий экономист службы финансового мониторинга

Обязанности: Мониторинг операций клиентов. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций, Выявление нетипичной активности по картам, признаки "дропов" Подготовка и контроль отправки запросов клиентам о представлении документов в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ. Анализ и изучение предоставленных клиентами документов Формирование ФЭС Анализ документов, являющихся основанием для проведения расчетов Контроль по идентификации физических лиц устанавливать уровень риска клиента -физического лица, Консультировать работников Банка по вопросам, возникающим при реализации Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ Банка, Осуществлять контроль, в соответствии с компетенцией, соблюдение работниками Банка законодательства РФ по ПОД/ФТ/ФРОМУ, Правил по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ Участвовать в работе по обучению сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, исходя из их служебных обязанностей; Выполнять иные обязанности в соответствии с должностной инструкцией и Правилами по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иными внутренними нормативными документами Банка в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Требования: высшее экономическое/юридическое образование, соответствие квалификационным требованиям согласно Указания Банка России от 09.08.2004 №1486-У знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, Положений Банка России №499-П, 600-П, Указания Банка России от 15.06.2021 №7081-У, а также информационных и рекомендательных писем Банка России; желательно умение работать в АБС Диасофт, ПО "Комита" ​​​​​​​ Условия: График работы с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 с плавающим обедом с 13.00 до 15.00 Работа в дружном, энергичном и развивающемся коллективе Современный офис расположен в историческом центре Москвы в 5-7 минутах ходьбы от ст. м. Цветной бульвар, Трубная, Сухаревская Материальная помощь Льготное кредитование Корпоративное обучение