Главный специалист Отдела мониторинга и анализа банковских операций

БАНК «МБА-МОСКВА» ООО более 20 лет работает на российском финансовом рынке. Мы являемся дочерней структурой Международного Банка Азербайджана (ОАО "АВВ") и активно участвуем в развитии торгово-экономических связей между Россией и Азербайджаном. Наш Банк - это команда высококвалифицированных специалистов и экспертов банковского дела. Перед Банком стоят амбициозные цели, к которым мы движемся единой командой, поэтому наши сотрудники - главная ценность и ключевой ресурс Банка. Обязанности: Анализ банковских выписок, структурыдоходов и расходов физических лиц Мониторинг операций клиентов Выявление типичных схем сомнительныхопераций (дробление транзакций,транзитные потоки, нетипичнаяактивность по карте, связи сподозрительными лицами, признаки"дропов") Работа с критериями ипризнаками необычных сделок, установленными Положениями ЦБ РФ и Росфинмониторинга Составлениезапросов, изучение предоставленныхдокументов Формирование сообщений по операциям, подлежащим направлению в Росфинмониторинг, с учетом требований законодательства РФ и нормативных актов Банка России Требования: Опыт работы в Банке не менее 3-х лет в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремистской деятельности; уверенный пользователь ПК, EXCEL. Приветствуется знание ПО Инверсия XXI век, КОМИТА; Знание действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России по ПОД/ФТ, желательно с наличием опыта работы с физическими лицами. Условия: Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого рабочего дня; Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования; Пятидневная рабочая неделя: с 8.30 до 17.30; Забота о своих сотрудниках: все наши сотрудники получают полис ДМС и возможность обслуживания в клиниках города с первого дня работы в компании; Оплачиваемые дополнительные дни отдыха в зависимости от стажа работы в Банке; Частичная оплата на услуги в рамках Кафетерия бенефитов; Возможности профессионального развития и корпоративные программы обучения (внешнее обучение и тренинги); Материальная помощь сотрудникам, попавшим в сложную жизненную ситуацию; Энергия и чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться экспертизой; Удобный и комфортный офис в 10 минутах от станции метро Краснопресненская.