Обязанности: Проведение финансовых расследований (обработка и анализ банковских выписок, проверка и оценка контрагентов) Осуществление бизнес-разведки по публичным, платным и непубличным источникам Проведение мероприятий по организации работы направления финансовых расследований Участие в сопровождении бизнес-процессов по взысканию проблемной задолженности в части реализации комплекса мероприятий в рамках компетенций Группы Участие в разработке и актуализации локальных нормативных документов по направлению Группы Работа с программами по схематичной визуализации движения денежных средств, активов с отражением аффилированности/связей Подготовка официальных документов, отчетов, справок для доклада руководству Требования: Высшее образование Опыт работы по направлению экономической безопасности и финансовых расследований юридических лиц от 3-х лет Опыт работы в финансовом мониторинге или валютном контроле, как преимущество, Опыт проведения финансовых расследований(проверка контрагентов ,ЮЛ и ФЛ, в т.ч. нерезидентов, аналитические способности, установление имущества должников по открытым и закрытым источникам) Навыки в обработке и анализе банковских выписок, знание плана счетов банковского и бухгалтерского учетов Знания/опыт в области применения №115-ФЗ Опыт работы в Excel (фильтры, макросы, сводные таблицы, формулы) Умение составлять официальные документы
Похожие вакансии
Эксперт по направлению инициативного бюджетирования
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
Движение Первых (Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи)
Эксперт формирования финансовых моделей сделок
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
Государственная транспортная лизинговая компания
Уполномоченный отдела административных расследований
От 60 000 до 65 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
Внуковская таможня
Руководитель направления форензик-расследований
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
Эксперт по направлению "26.Тоннели и метрополитены"
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
Главгосэкспертиза России
Эксперт по направлению деятельности "14. (35.) Организация строительства"
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
Главгосэкспертиза России