Обязанности: Проведение финансовых расследований (обработка и анализ банковских выписок, проверка и оценка контрагентов) Осуществление бизнес-разведки по публичным, платным и непубличным источникам Проведение мероприятий по организации работы направления финансовых расследований Участие в сопровождении бизнес-процессов по взысканию проблемной задолженности в части реализации комплекса мероприятий в рамках компетенций Группы Участие в разработке и актуализации локальных нормативных документов по направлению Группы Работа с программами по схематичной визуализации движения денежных средств, активов с отражением аффилированности/связей Подготовка официальных документов, отчетов, справок для доклада руководству Требования: Высшее образование Опыт работы по направлению экономической безопасности и финансовых расследований юридических лиц от 3-х лет Опыт работы в финансовом мониторинге или валютном контроле, как преимущество, Опыт проведения финансовых расследований(проверка контрагентов ,ЮЛ и ФЛ, в т.ч. нерезидентов, аналитические способности, установление имущества должников по открытым и закрытым источникам) Навыки в обработке и анализе банковских выписок, знание плана счетов банковского и бухгалтерского учетов Знания/опыт в области применения №115-ФЗ Опыт работы в Excel (фильтры, макросы, сводные таблицы, формулы) Умение составлять официальные документы
Похожие вакансии
Эксперт по оценке финансовых инструментов
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
СБЕР
Эксперт (аналитик финансовых данных)
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
Банк ВТБ (ПАО)
Эксперт по направлению деятельности «Конструктивные решения»
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
ОЦКС Росатома, частное учреждение
Эксперт по направлению "35. (55.) Тепловые электростанции"
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
Главгосэкспертиза России
Эксперт по направлению "26.Тоннели и метрополитены"
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
Главгосэкспертиза России
Эксперт по направлению экспертизы ремонтно-строительных работ
От 150 000 до 150 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
ФГБНУ Аналитический центр