Обязанности:
Чем предстоит заниматься: Анализ операций и сделок всех типов клиентов – Юр. Лица, ИП, Физ.лица на предмет сомнительности/подозрительности в рамках исполнения требований 115-ФЗ . Акцент на анализ операций Физ.лиц и связанных с ними ИП либо Юр.лиц, где они выступают как ЕИО/Бенефициарные владельцы. Наши пожелания к кандидатам: Имеет практический опыт анализа операций и сделок всех типов клиентов – Юр. Лица, ИП, Физ.лица. Акцент на анализ операций Физ.лиц и связанных с ними ИП либо Юр.лиц, где они выступают как ЕИО/Бенефициарные владельцы. Хорошо знает нормативную базу в сфере ПОД/ФТ, т.е не только 115-ФЗ и 860-П, Но и методические рекомендации/информационные письма Банка России и Росфинмониторинга. В общих чертах понимает первичную клиентскую бухгалтерию, системы налогообложения, налоговые ставки и т.д. Дополнительным преимуществом будет продвинутые знания в области макросов, языков программирования, использования ИИ. Что мы предлагаем: Стабильный и прозрачный доход; Регулярное проведение тренингов, вебинаров, бизнес-игр; Доступ к бесплатным корпоративным библиотекам Альпины, МИФа и бизнес - изданий, скидки на курсы иностранных языков; Забота о здоровье программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества; Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты; Предложения от банка только для сотрудников: ипотека на льготных условиях, а также льготные условия обслуживания на карты Cash Back и другие.Похожие вакансии
Главный специалист Центр контроля ПУРЦБ Управление контроля и комплаенс
От 150 000 руб.
Москва. Станции метро: Технопарк
Банк ПСБ
Руководитель проекта Службы комплаенс-контроля
Договорная
Москва. Станции метро: Технопарк
Банк НОВИКОМ
Стажер (Управление финансового контроля)
От 45 000 до 45 000 руб.
Москва. Станции метро: Технопарк
Nestle
Ассистент в Департамент контроля качества аудита
Договорная
Москва. Станции метро: Технопарк
Финансовые и бухгалтерские консультанты
Заместитель начальника Управления организации комплаенс-контроля
Договорная
Москва. Станции метро: Технопарк
Россельхозбанк