Обязанности:
Чем предстоит заниматься Обеспечивать санкционный комплаенс: оценивать операции и сделки на наличие санкционных ограничений; мониторить и оценивать риск‑профиль клиентов с учётом санкционного законодательства, в т.ч. осуществлять экспертизу контрактов по ВЭД. Проводить анализ внедряемых новых банковских продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет наличия регуляторного риска Проводить экспертную оценку и согласование внутренних документов подразделений. Актуализировать нормативные документы подразделения в соответствии с действующим законодательством и требованиями регулятора. Разрабатывать материалы для тренингов и проводить обучение сотрудников по вопросам комплаенса. На регулярной основе анализировать жалобы клиентов: выявлять негативные тенденции, оценивать риски недобросовестного поведения, контролировать лимиты риска и предлагать меры по снижению негативных эффектов. Совместно с руководителем осуществлять ведение базы комплаенс (регуляторных) рисков: выявлять, учитывать, оценивать и осуществлять мониторинг событий, формировать рекомендации по минимизации рисков, контролировать реализацию мер. Участвовать в других проектах подразделения, в том числе по совершенствованию системы внутреннего контроля, в проведении плановых проверок, подготовке отчетности. Мы ждём от кандидата Высшее образование (юридическое образование будет преимуществом). Опыт работы во внутреннем контроле — не менее 3 лет, из них не менее 1 года — в сфере санкционного комплаенса. Соответствие требованиям Указания Банка России от 17.09.2025 №7169‑У . Понимание санкционного регулирования и особенностей его применения в российском (контрсанкционные указы Президента РФ) и международном контуре (США, ЕС, Великобритания). Системное знание банковского и гражданского права, нормативных актов Банка России. Личные качества: ответственность, умение работать с большими объёмами информации в режиме многозадачности, самостоятельность, риск‑ориентированный подход к работе. Что мы предлагаем Достойный уровень оплаты труда. Удобное расположение офиса — в шаговой доступности от станций метро «Трубная» и «Цветной бульвар». Социальный пакет: ДМС и страхование от несчастных случаев со стоматологией — с первого рабочего дня; различные выплаты и дополнительные льготы.Похожие вакансии
Главный специалист отдела внутреннего контроля (аудита).
От 160 000 руб.
Москва. Станции метро: Чеховская, Цветной бульвар, Трубная, Кузнецкий мост
Промышленное Строительство
Главный специалист Отдела операционного контроля Департамента внутреннего контроля
Договорная
Москва. Станции метро: Чеховская, Цветной бульвар, Трубная, Кузнецкий мост
БАНК МБА-МОСКВА
Главный специалист службы внутреннего контроля
Договорная
Москва. Станции метро: Чеховская, Цветной бульвар, Трубная, Кузнецкий мост
ЮНИСТРИМ БАНК
Главный Специалист Службы внутреннего контроля
Договорная
Москва. Станции метро: Чеховская, Цветной бульвар, Трубная, Кузнецкий мост
Металлинвестбанк
Главный специалист Отдела контроля регуляторного риска Департамента внутреннего контроля
Договорная
Москва. Станции метро: Чеховская, Цветной бульвар, Трубная, Кузнецкий мост
БАНК МБА-МОСКВА
Менеджер отдела внутреннего контроля
Договорная
Москва. Станции метро: Чеховская, Цветной бульвар, Трубная, Кузнецкий мост
ДЖИЛИ-МОТОРС