Обязанности:
Чем предстоит заниматься: проверка потенциальных (существующих) клиентов и новых проектов фирмы на предмет конфликта интересов с текущими или прошлыми проектами фирмы; проведение комплексной проверки новых клиентов и контрагентов; сопровождение внутренних процедур по соблюдению законодательства (KYC, ПОД/ФТ, перс. данные, инсайд и тп); участие в разработке и внедрении регламентов и стандартов работы; ведение внутренних комплаенс-баз и реестров; участие в организационном обеспечении соответствия деятельности фирмы законодательству и внутренним стандартам. Что ожидаем от кандидата: понимание структуры корпоративного права, принципов аффилированности, устройства холдингов и слияний/поглощений (M&A); понимание правил адвокатской этики, законов о регулировании юридической деятельности и комплаенс-процедур; опыт администрирования внутренних CRM-систем и внешних сервисов проверки контрагентов (СПАРК, базы судов, банкротств, гос. реестры и тп); продвинутый уровень владения Excel; навык находить скрытые взаимосвязи, бенефициаров, офшорные структуры и упоминания лиц в интернете; умение быстро вычленять главное из документов и юридических реестров; владение английским языком (предстоит проверять зарубежные компании и бенефициаров, вести переписку с зарубежными офисами). Личные качества: внимание к деталям; способность приоритизировать задачи в режиме многозадачности; умение четко, аргументированно и вежливо доносить свою позицию; навыки составления понятных, структурированных отчетов и документов; способность работать в сжатые сроки и отстаивать позицию комплаенса; конфиденциальность. Важно: высшее юридическое образование; аналогичный опыт работы, опыт работы в юридической фирме или консалтинге будет преимуществом; знания гражданского и корпоративного законодательства.Похожие вакансии
Специалист по санкционному комплаенсу
Договорная
Москва. Станции метро: Серпуховская, Павелецкая, Добрынинская
PanaSystem
Специалист по комплаенсу/115-ФЗ
От 100 000 до 120 000 руб.
Москва. Станции метро: Серпуховская, Павелецкая, Добрынинская
Кадыров Даниил и Партнёры
Главный специалист по антикоррупционному комплаенсу
Договорная
Москва. Станции метро: Серпуховская, Павелецкая, Добрынинская
Банк ПСБ
Специалист по внутреннему контролю и HR-комплаенсу
Договорная
Москва. Станции метро: Серпуховская, Павелецкая, Добрынинская
Управляющая Компания
Специалист по финансовому мониторингу и комплаенсу | FinTech / PSP
От 120 000 до 180 000 руб.
Москва. Станции метро: Серпуховская, Павелецкая, Добрынинская
HR.Vision
Специалист по комплаенсу и архитектуре ИБ в сфере СУБД
Договорная
Москва. Станции метро: Серпуховская, Павелецкая, Добрынинская
СИГМА