Юрист по международным платежам и compliance

О компании: Мы — динамично развивающаяся консалтинговая компания, сопровождающая проекты в разных направлениях.Наша команда ценит профессионализм, самостоятельность и инициативу. Это отличная возможность работать с разнообразными кейсами, без рутины, и развиваться вместе с группой компаний, охватывающей несколько отраслей. Обязанности: Правовое сопровождение трансграничных финансовых операций и внешнеэкономической деятельности компании. Анализ и подготовка договоров с зарубежными партнёрами (в том числе агентских, партнёрских соглашений, договоров на оказание платёжных услуг и другие). Проверка контрагентов и проведение процедур Due Diligence (DD) для международных/внешнеэкономических сделок. Обеспечение соответствия деятельности компании требованиям AML (противодействие отмыванию денег), CFT (борьба с финансированием терроризма) и KYC («Знай своего клиента»). Мониторинг и анализ изменений в российском и международном финансовом, банковском и платёжном законодательстве. Анализ законодательства и подготовка заключений по вопросам валютного законодательства, регулирования расчётов в различных формах, антисанкционных указов президента и законодательства о деятельности платёжных систем. Взаимодействие с регуляторами и банками по вопросам лицензирования и комплаенса. Подготовка внутренних регламентов и политик компании по комплаенсу и управлению рисками. Сопровождение открытия корпоративных счетов в иностранных банках. Подготовка полного пакета документов для банковского онбординга. Формирование портфолио и досье на учредителей, бенефициаров, директоров и компанию. Заполнение банковских анкет, KYC-форм, compliance-форм и других опросников. Взаимодействие с иностранными банками, финансовыми организациями и их compliance-отделами. Требования: Высшее юридическое образование и отличное знание законодательства РФ (в том числе Гражданского кодекса РФ, Налогового кодекса РФ, Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и других нормативных актов). Опыт работы юристом от 3 до 5 лет, предпочтительно в области fintech, платёжных агентов или банковской сфере. Практический опыт работы с международным правом и кросс-бартерными сделками. Опыт работы с требованиями AML, CFT, KYC и понимание их специфики применения в платёжных системах. Уверенное владение английским языком (уровень не ниже Upper-Intermediate), опыт анализа и составления договоров на английском языке. Способность структурировать сложные юридические вопросы и находить решения в условиях быстро меняющейся среды. Опыт консультирования внутренних подразделений компании по вопросам международного права. Практический опыт работы с открытием счетов в иностранных банках для юридических лиц. Опыт подготовки документов для международного банковского онбординга, понимание KYC, AML, Compliance, Source of Funds и Source of Wealth. Умение грамотно и внимательно заполнять анкеты, формы и опросники для банков и финансовых организаций. Условия: Стабильную зарплату от 180 000 руб. на руки (обсуждается индивидуально). График 5/2 с 9:00–18:00 или 10:00–19:00. Работа в офисе на территории ОРТЦ «ФУД СИТИ» (метро Корниловская). Горячие комплексные обеды за счет компании, чай и кофе в офисе. Работа в команде опытных специалистов и возможность участия в крупных международных проектах. Этапы отбора: После первого интервью мы предложим небольшое практическое задание, которое поможет нам оценить ваш подход к решению задач и специфику профессионального опыта.Мы ценим время кандидатов, поэтому задание компактное и максимально приближено к реальным рабочим кейсам. Направляйте резюме и сопроводительное письмо — будем рады подробнее рассказать о задачах, проектах и формате дальнейшего взаимодействия.