Заместитель директора Департамента финансового мониторинга

Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, имеющих признаки ОД/ФТ; Участие в разработке и своевременной актуализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, а также участие в разработке иных внутренних документов Банка по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ; Работа в Личном кабинете Банка на официальном сайте Росфинмониторинга; Осуществление процедур по приостановлению операций, замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиентов, в соответствии с требованиями противолегализационного законодательства РФ, положениями Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ; Осуществление мероприятий по эффективному управлению риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в целях его минимизации; Работа по проведению обучения сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Участие в автоматизации и оптимизации процессов ПОД/ФТ. Требования: Высшее образование; Опыт работы в аналогичной должности не менее 3х лет; Знание нормативных актов по вопросам ПОД/ФТ; Соответствие квалификационным требованиям, установленным Указанием Банка России от 09.08.2004 № 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях» и требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»; Отличное владение Excel (желательно написание макросов, модулей на Visual Basic в Excel); Нацеленность на результат, ответственность, внимательность. Условия: Интересные задачи, дружный коллектив, профессиональный рост; Официальное оформление по ТК РФ; График работы с пн.-чт. с 9.30 до 18.15, пт до 17.00; Месторасположение- м. Динамо (10 мин. пешком).