Специалист группы финансового мониторинга (отчетность)

Мы ищем опытного специалиста в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) для работы с операциями обязательного контроля, взаимодействия с регуляторами и автоматизации процессов. Обязанности: 1. Работа с операциями и отчетностью:· Выявление операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии со ст. 6 Федерального закона №115-ФЗ.· Формирование и направление ФЭС (форма электронного сообщения) в уполномоченный орган по операциям обязательного контроля, подозрительным операциям (подозрительной деятельности), отказам, замораживанию и приостановлению согласно 115-ФЗ и Указанию Банка России № 7081-У.· Формирование отчета о применении мер к клиентам для Банка России согласно п.5 ст. 7.7 115-ФЗ.· Ежедневное формирование электронного документа по информированию Банка России о клиентской базе (Положение 794-П).2. Взаимодействие с регуляторами:· Получение, обработка, подготовка и направление информации по запросам Росфинмониторинга (Положение Банка России №600-П).· Обработка информации, полученной от Банка России (Положение 794-П (ЗСК)).· Участие в проверках Банка России и подготовка ответов на запросы регулятора.3. Мониторинг и идентификация:· Получение, обработка и формирование протокола сверки по Перечням Росфинмониторинга. Применение мер к клиентам в случае необходимости.· Проверка операций, попадающих на дополнительный контроль, на совпадение участника операции с террористами.· Выявление и идентификация выгодоприобретателей по операциям клиентов (Положение Банка России №499-П).4. Автоматизация и процессы:· Участие в тестировании доработок ПО в целях автоматизации функционала группы. Требования: ​​​​​​​​​​​​​​· Образование: Высшее (юридическое/экономическое).· Опыт: Не менее 2-х лет в сфере ПОД/ФТ с аналогичным функционалом в кредитной организации (банки\финтех).· Знания: Отличное знание законодательства и нормативных актов ЦБ РФ в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 860-П, 499-П, 7081-У, 600-П и т.п.).· Навыки: Знание процессов идентификации клиентов (юридических и физических лиц, в том числе нерезидентов).· ПО: Опыт работы в программном обеспечении «КОМИТА» и с Личным кабинетом Росфинмониторинга.Будет преимуществом:· Опыт работы с электронными кошельками, картами, в том числе виртуальными.· Опыт формирования ФЭС по подозрительной деятельности.· Опыт замораживания/приостановления денежных средств.· Опыт работы в АБС Диасофт.· Опыт работы с ВЭД (внешнеэкономическая деятельность). Условия: ​​​​​​​ · Оформление по ТК РФ. · "Белая” конкурентоспособная заработная плата. · Расширенный социальный пакет. · Гибридный формат работы (офис+дом). Адрес: станция метро Калужская, БЦ "Кругозор". Готовы рассмотреть кандидатов из других городов, с полностью удаленным форматом работы. · Уникальная атмосфера для продуктивной работы и развивающая среда, где можно найти единомышленников и научиться новому. · Команда экспертов, возможность самореализации, сложные и интересные задачи для тех, кто любит настоящие вызовы в работе. · Мы регулярно проводим внутреннее и внешнее обучение для прокачки профессиональных навыков. · ДМС для наших сотрудников: в него входит большой перечень медицинских услуг, включая стоматологию. · Предоставление корпоративной техники. · Уютный и современный офис, чтобы каждый человек чувствовал себя, как дома.