Руководитель направления противодействия мошенничеству по зарубежным филиалам

Обязанности формирование верхнеуровневых требований к реализации процессов Антифрода ЗФ (зарубежные филиалы); организация проведения анализа локального законодательства страны размещения ЗФ (в части требований по обязательному контролю операций клиентов, ограничений и правил обработки данных и внедрения ИТ-технологий Антифрода); формирование по результатам анализа требований на доработку; мониторинг и проведение анализа трендов локального и трансграничного мошенничества; проведение анализа особенностей финансовых операций ЗФ; реализация мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без добровольного согласия клиента в порядке, установленных законодательством и банком России в отношении зарубежных филиалов банков; участие в проработке и согласовании бизнес-процессов банка в ЗФ, влияющих на выявление и противодействие мошенничеству; взаимодействие с сотрудниками структурных подразделений банка и контрагентами в рамках предоставленных полномочий; проработка пилотных решений по противодействию мошенничеству; подготовка заключений, аналитических записок, статистической и иной установленной отчётности, докладов, материалов. Требования высшее образование (экономическое, юридическое, информационная безопасность, прикладная математика/информатика в банковской сфере, информационно-вычислительная техника в банковской сфере, техническое); знание английского на уровне не ниже B2; опыт по направлению противодействия мошенничеству в ДБО и других каналах обслуживания ЮЛ. Опыт по противодействию мошенничеству по платежным картам и в других каналах обслуживания ФЛ является преимуществом; опыт в области фрод-мониторинга операций, проведение расследований и анализа по инцидентам реализованного мошенничества, выявление признаков/схем мошенничества; является преимуществом опыт работы в зарубежных филиалах российских банков, знание требований международного законодательства и законодательства Индии и Китая в области противодействия мошенничеству.