В поисках Начальника подразделения ПОД/ФТ в банк. Обязанности: Руководство отделом; Разработка и актуализация Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Организация реализации Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Консультирование сотрудников Банка по вопросам применения процедур ПОД/ФТ/ФРОМУ; Подготовка и проведение обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; Организация и контроль представления сведений в Уполномоченный орган в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также контроль корректности и своевременности предоставления отчетности; Взаимодействие с надзорными органами по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; Другие задачи в рамках функционала отдела. Требования: Опыт руководства подразделением в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ не менее 2 лет; Соответствие установленным законодательством квалификационным требованиям к руководителям соответствующих подразделений; Высшее юридическое или экономическое образование.
Похожие вакансии
Начальник отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Договорная
Москва. Станции метро: Площадь Революции, Театральная, Охотный ряд, Библиотека им.Ленина
АЛОР БРОКЕР
Договорная
Москва. Станции метро: Площадь Революции, Театральная, Охотный ряд, Библиотека им.Ленина
Ренессанс Банк
Договорная
Москва. Станции метро: Площадь Революции, Театральная, Охотный ряд, Библиотека им.Ленина
FONBET
От 173 000 руб.
Москва. Станции метро: Площадь Революции, Театральная, Охотный ряд, Библиотека им.Ленина
УК Финстар Капитал
Договорная
Москва. Станции метро: Площадь Революции, Театральная, Охотный ряд, Библиотека им.Ленина
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)
Договорная
Москва. Станции метро: Площадь Революции, Театральная, Охотный ряд, Библиотека им.Ленина
Recruitment Boutique S.M.Art