Обязанности: Проверка потенциальных клиентов и контрагентов по санкционным спискам; Ежедневная проверка операций клиентов и банков-партнеров; Анализ договоров и иных документов по операциям клиентов, включая транспортные документы, номенклатуру и накладные на товар на предмет санкционных рисков; Подготовка заключений по санкционным рискам, включая заключения о возможности заключения сделок / проведения операций; Ежедневный мониторинг санкционного законодательства; Консультирование подразделений Банка по вопросам специальных экономических мер РФ и международных рестрикций; Подготовка внутренних документов Банка по указанным вопросам, участие в проектной деятельности по автоматизации, связанной с мониторингом операций и проверкой документов по ним. Требования: Высшее юридическое или экономическое образование; Опыт работы не менее 3 лет в сфере СВК, комплаенс, юриспруденции или финансового мониторинга; Уверенное знание основ ВЭД, законодательства в области специальных экономических мер РФ и международных рестрикций; Уверенное знание английского языка; Внимательность и умение работать с большими объемами информации. Условия: График работы: понедельник -четверг с 9.00 до 18.00; пятница с 9.00 до 16.45; Комфортный современный офис рядом с м. Маяковская; Добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев (прикрепление в течение 10 рабочих дней с момента приема на работу); Доплата до оклада в период временной нетрудоспособности в количестве 14 календарных дней в году и отпуска.
Похожие вакансии
Главный Специалист Службы внутреннего контроля
Договорная
Москва. Станции метро: Пушкинская, Белорусская, Маяковская, Тверская
Металлинвестбанк
Младший юрист (санкционный комплаенс)
Договорная
Москва. Станции метро: Пушкинская, Белорусская, Маяковская, Тверская
КРОК
Главный специалист Отдела международного мониторинга (санкционный комплаенс)
Договорная
Москва. Станции метро: Пушкинская, Белорусская, Маяковская, Тверская
ИШБАНК
Специалист службы внутреннего контроля
От 40 000 до 40 000 руб.
Москва. Станции метро: Пушкинская, Белорусская, Маяковская, Тверская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЮМАНИ"
Стажёр, Служба Внутреннего Контроля/Комплаенс
От 85 000 до 85 000 руб.
Москва. Станции метро: Пушкинская, Белорусская, Маяковская, Тверская
АКБ Национальный Резервный Банк
Главный экономист службы внутреннего контроля
Договорная
Москва. Станции метро: Пушкинская, Белорусская, Маяковская, Тверская
ЗЕНИТ, банк