Эксперт по работе с финансовыми институтами

Обязанности: Проведение идентификации клиентов – финансовых институтов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и внутренних документов Банка Проведение клиентской, правовой и регуляторной экспертизы финансовых институтов – резидентов и нерезидентов Российской Федерации, включая экспертизу их правоспособности, правового статуса, структуры владения и контроля, а также полномочий представителей и подписантов Обеспечение сбора, проверки, верификации, документального фиксирования и регулярного обновления сведений о клиентах – финансовых институтах до установления договорных отношений и в ходе обслуживания Получение, анализ и сопровождение документов, необходимых для определения FATCA/CRS-статуса финансовых институтов, включая формы самосертификации и форму W-8BEN-E, а также отражение результатов соответствующей классификации в информационных системах Банка Проверка применимости специальных экономических мер, ограничительных режимов и иных регуляторных критериев, установленных указами Президента Российской Федерации, актами Правительства Российской Федерации, разъяснениями Банка России и иными актами федеральных органов исполнительной власти, в отношении клиентов – финансовых институтов и связанных с ними лиц Подготовка экспертных заключений и материалов по вопросам возможности установления, продолжения, ограничения либо отказа в установлении договорных отношений с финансовыми институтами в пределах компетенции Работника Обеспечение подготовки, актуализации и предоставления финансовым институтам – резидентам и нерезидентам Российской Федерации документов, сведений и анкет Банка, необходимых для прохождения Банком идентификационных, проверочных и due diligence-процедур, проводимых указанными финансовыми институтами в рамках установления и сопровождения договорных отношений Требования: Высшее образование Опыт взаимодействия с банками резидентами и банками нерезидентами в части идентификации, в том числе FATCA/CRS, подписания межбанковских рамочных соглашений, установления лимитов кредитного риска и взаимодействия с внутренними службами банка по указанным направлениям, знание нормативной базы РФ, регулирующей банковскую деятельность Глубокое понимание процедур установления корреспондентских отношений, систем передачи финансовых сообщений, принципов межбанковского сотрудничества по направлению финансового, денежного рынков, рынка драгоценных металлов, рынка долгового капитала, брокерского обслуживания Английский язык не ниже уровне С1 (Advanced) Условия: Комфортный офис рядом с метро Деловой центр/Москва-сити Формат работы: офис, пн-чт 9:00-18:00, пт 9:00-16:45 ДМС для сотрудника, включая госпитализацию и стоматологию. А также льготная цена на приобретение программ ДМС для детей, супруга / супруги и родителей Корпоративная социальная и материальная поддержка в определенных жизненных ситуациях 10 рабочих дней 100% оплачиваемого листа нетрудоспособности в год Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней 3 дополнительных дня отпуска за ненормированный рабочий день Корпоративные скидки и специальные акции от компаний- партнеров Льготные условия на продукты Банка Корпоративное обучение в Академии лидерства (для руководителей) и Бизнес Академии (для всех сотрудников) Корпоративная электронная библиотека Страхование при выезде за рубеж Программы признания особых достижений сотрудников Корпоративные мероприятия для сотрудников и их детей Возможности участия в спортивных командах Банка (мини-футбол, хоккей и др.) Участие в благотворительных и социально значимых активностях