Руководитель направления комплаенс

Обязанности: Выстраивание эффективных комплаенс процессов по управлению KYC и AML рисками; Оценка санкционных рисков при заключении договоров с клиентами и контрагентами; Оценка санкционных рисков при получении денежных средств от клиентов и при оплате услуг контрагентов; Участие в разработке маршрутов движения денежных средств в рамках санкционного законодательства; Подготовка документов по запросам от банков в рамках sanctions compliance (письма, ответы на запросы); Постоянный мониторинг юридических и операционных рисков, изучение и анализ применимого законодательства; Контроль за соблюдением российского и международного законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступных путём, подготовка соответствующих документов (опыт работы со 115-ФЗ и AML); Контроль за соблюдением российского и европейского законодательства о защите персональных данных, согласование соответствующих документов (опыт работы со 152-ФЗ и GDPR); Оценка рисков и соблюдения требований законодательства в сфере хранения данных, обработки персональных данных и рекламы; Разработка внутренних политик и регламентов. Требования: Оконченное высшее юридическое образование, полученное в одном из лидирующих ВУЗов страны; Опыт юридической работы в консалтинге или финансовом секторе не менее 5 лет; Знание антимонопольного и антикоррупционного законодательства; Понимание сферы применения международных санкций и ответных мер, принимаемых РФ; Владение английским языком на уровне не ниже Upper-Intermediate, включая юридическую лексику. Условия: Конкурентная заработная плата; Годовое премирование; Расширенный ДМС (включая стоматологию), страхование от несчастных случаев и критических заболеваний; Современный офис класса A+ в центре Москвы, в пешей доступности от метро.