Обязанности:
Что нужно будет делать: Составлять внутренние методические рекомендации в целях корректного выполнения требований ПОД/ФТ Проводить последующий контроль за решениями аналитиков, оценивать результат работы и составлять рейтинги Оказывать методическую поддержку операционных аналитиков (ответы на вопросы, решение сложных ситуаций), проводить очные обучения Проводить анализ клиентов Банка на предмет признаков ОД/ФТ (Кейсы высокой сложности: Корпоративные клиенты, ВЭД, FI), выступать второй линией арбитража клиентов Создавать правила выявления и предотвращения сомнительных операций Участвовать в создании дополнительных инструментов контроля (BI-инструменты, скрипты, контрольные процедуры) в качестве заказчика. Что мы ждем: Уверенные знания законодательства в сфере по ПОД/ФТ, методических рекомендаций Банка России и других нормативных документов в сфере ПОД/ФТ Олыт создания правил и сценариев выявления сомнительных операций (он-лайн/офлайн и всех категорий клиентов (ЮЛ, ИП, ФЛ, FI) в качестве заказчика (опыт разработки будет преимуществом). Умение контролировать их работу и эффективность Опыт самостоятельного анализа клиентов по признакам ОД/ФТ (профиль/операции) всех сегментов Опыт создания материалов для внутреннего обучения Опыт подготовки и развития управленческой отчетности Опыт участия в создании методологических документов в сфере ОД/ФТ. (ПВК, Документация по процессам, методички по анализу) Базовые знание SQL достаточные, для выгрузки данных из простых таблиц) Уверенный пользователь Power Point Понимание процессов КУС и ОПОК будет преимуществом; Опыт работы в подразделениях анализа сомнительных операций в Банках Топ-30 от 3х лет; Готовность к редким командировкам (в г.Тверь, в среднем до 3х раз в квартал)Похожие вакансии