Обязанности:
Вам предстоит заниматься:Осуществлять мероприятия по предотвращению проведения клиентами операций, создающих правовые, репутационные, операционные и санкционные риски для Банка в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;Анализировать высокорисковые операции клиентов, выявлять типовые и крупномасштабные схемы проведения подозрительных операций;Анализировать операции по корреспондентским счетам банков-респондентов и банков-контрагентов (ЛОРО);Участвовать в оценке уровня риска банковских продуктов и услуг;Проводить проверки клиентской базы по перечням Росфинмониторинга, контролировать применение мер по блокированию (замораживанию) денежных средств и иного имущества;Организовывать и контролировать подготовку ответов на запросы Росфинмониторинга в соответствии с требованиями Положения Банка России №600-П;Контролировать полноту, корректность и соблюдение сроков предоставления информации в Росфинмониторинг;Готовить квартальную и годовую отчетность по вопросам реализации требований законодательства и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ;Формировать предложения по совершенствованию системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;Организовывать подготовку ответов на запросы Банка России, государственных органов, аудиторов и внутренних подразделений Банка в рамках компетенции подразделения;Участвовать в автоматизации процессов финансового мониторинга: выявлять направления оптимизации, формировать бизнес-требования, участвовать в тестировании доработок информационных систем;Консультировать сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ и финансового мониторинга;Участвовать в разработке и согласовании внутренних нормативных документов и методологических материалов.Вам подойдет вакансия, если у Вас есть:Высшее экономическое или юридическое образование;Опыт работы по ПОД/ФТ либо опыт, связанный с осуществлением банковских операций;Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;Знание законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ, в особенности Положения Банка России № 600-П, порядка и форматов подготовки направления Банком ответов на запросы Росфимониторинга.Мы предлагаем:Работу в комфортабельном офисе с верандой в Москва-Сити (IQ-квартал).Широкий набор льгот и преференций для работников:ДМС со стоматологией с первого месяца работы;страхование жизни и страхование от несчастных случаев;консультационную поддержку психолога (кабинет);услуги медицинского кабинета;карьерное консультирование;возможность участия в спортивных и корпоративных мероприятиях;скидки от партнёров;доступ к корпоративной онлайн-библиотеке.Возможности для профессионального обучения и развития.Похожие вакансии
Руководитель управленческой отчетности
Договорная
Москва. Станции метро: Москва-Сити
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)
Специалист отдела финансовой и управленческой отчетности
Договорная
Москва. Станции метро: Москва-Сити
Страховая группа МАКС
Руководитель отдела бюджетирования и управленческой отчетности
Договорная
Москва. Станции метро: Москва-Сити
Международный аэропорт Жуковский
Руководитель отдела бюджетирования и управленческой отчетности
Договорная
Москва. Станции метро: Москва-Сити
Международный аэропорт Жуковский
Руководитель отдела бюджетирования и управленческой отчетности
Договорная
Москва. Станции метро: Москва-Сити
Международный аэропорт Жуковский
Руководитель отдела МСФО и управленческой отчетности
Договорная
Москва. Станции метро: Москва-Сити
Восток-Запад