Требуется эксперт в службу комплаенс контроля и финансового мониторинга в Банк Обязанности: Выявление, сбор и обработка сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю Формирование и отправка сообщений в Росфинмониторинг, работа в личном кабинете Банка Умение анализировать деятельность клиента, в том числе проведение оценки договоров, контрактов, инвойсов на предмет наличия признаков сомнительности. Работа с Перечнями и списками, загрузка в АБС, осуществление проверки клиентской базы на предмет совпадений. Требования: Опыт работы в кредитных организациях в структуре финансового мониторинга от 1 год Практический опыт работы в направлении обязательного контроля в службе финансового мониторинга Условия: Работа в офисе Банка в центре Москвы (от метро 30 сек.) Уровень оплаты обсуждается по итогам собеседований ДМС после испытательного срока
Похожие вакансии
Руководитель службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Чистые пруды, Красные ворота, Комсомольская, Тургеневская
АО РНКО Платежные Технологии
Специалист комплаенс контроля, Ozon Банк
Договорная
Москва. Станции метро: Чистые пруды, Красные ворота, Комсомольская, Тургеневская
Ozon
Методолог службы финансового мониторинга и валютного контроля в Финтех
Договорная
Москва. Станции метро: Чистые пруды, Красные ворота, Комсомольская, Тургеневская
Яндекс
Главный специалист Службы финансового мониторинга
От 180 000 до 180 000 руб.
Москва. Станции метро: Чистые пруды, Красные ворота, Комсомольская, Тургеневская
ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, АКБ
Главный специалист службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Чистые пруды, Красные ворота, Комсомольская, Тургеневская
РНКО НОДА
Руководитель отдела внутреннего контроля и финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Чистые пруды, Красные ворота, Комсомольская, Тургеневская
Управляющая компания Первая