Обязанности:
ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ: Информационно-аналитическое сопровождение процедур по управлению проблемными активами по линии корпоративной безопасности Проведение экспертиз с целью установления причин перехода в статус предпроблемности/проблемности Анализ проектов, структуры собственности в динамике, исследование хронологии событий и денежных потоков Анализ материалов кредитных досье и финансово-хозяйственной деятельности в целях выявления в действиях бенефициаров, менеджмента, должника, признаков уголовно-наказуемых деяний, в т.ч. схем возможного незаконного вывода активов, конфликта интересов, экономических/юридических связей Анализ и оценка действий кредиторов должника на предмет недобросовестных действий, преступлений экономической направленности Выявление подозрительных транзакций и схем вывода активов Выявление новых угроз, а также причин и условий, способствующих совершению преступлений Подготовка аналитических материалов, заключений по результатам проведенного анализа с указанием выявленных рисков и предложений по их минимизации Методологическая деятельность: участие в создании и актуализации документов нормативного характера, участие в подготовке требований и тестировании автоматизированных решений по сопровождению проблемной задолженности НАШИ ПОЖЕЛАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ: Высшее образование в области экономики, банковского дела или юриспруденции Дополнительные квалификации в сфере строительства являются преимуществом Опыт работы не менее 3-х лет в обеспечении экономической безопасности (информационно-аналитическое сопровождение) в банковских, строительных либо правоохранительных учреждениях, либо не менее 2-х лет в подразделениях по работе с проблемными или непрофильными активами Опыт работы в правоохранительных, налоговых органах или прокуратуре, связанный с выявлением и доказательством противоправных действий является преимуществом Владение законодательной базой РФ, включая законы о банкротстве (№ 127-ФЗ) и долевом строительстве (№ 214-ФЗ) Навыки комплексной финансовой аналитики и расследования хозяйственных операций Умение проводить ретроспективный анализ бизнес-проектов, исследовать денежные потоки и структуру владения Понимание методов идентификации мошеннических схем, конфликтов интересов и связанных экономических, правовых отношений Компетенции в анализе аффилированности компаний и установлении имущественного состояния должников Практические умения применять современные технологии, включая искусственный интеллект и нейронные сети, в профессиональной деятельности Свободное владение пакетом Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) для подготовки отчетов и презентацийПохожие вакансии
Главный специалист (Корпоративная безопасность Организация режима и охраны)
Договорная
Москва
Банк ДОМ.РФ
Главный специалист / Инженер (Корпоративная безопасность Организация режима и охраны)
Договорная
Москва
Банк ДОМ.РФ
Стажёр подразделения Корпоративная безопасность, Противодействие коррупции
До 50 000 руб.
Москва
ДОМ.РФ