Обязанности:
Мы - FinTech СТАРТАП, развиваем собственную платформу по выпуску ЦФА, входим в реестр ЦБ в роли ОИС. Наша компания ищет в свою команду "Руководителя направления финансового мониторинга (ПОД/ФТ, СДЛ)" ОБЯЗАТЕЛЕН ОПЫТ В ФИН. СЕКТОРЕ НЕ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ И ОПЫТ РАБОТЫ СДЛ! Кандидат будет назначен специальным должностным лицом в соответствии с требованиями 115-ФЗ и нормативных актов Банка России.Чем необходимо будет заниматься : Разработка обучающих материалов для сотрудников; Проведение обучения сотрудников Разработка регламентов и документации связанной с соблюдением ПОД/ФТ/ФРОМУ; Составление и сдача отчетности; Роль СДЛ; Анализ деловой репутации клиентов (суды, исполнительные производства, ликвидация компаний, банкротство юр. и физ.лиц, признаки мошенничества, смена собственника, отзывы о контрагенте и т.п.) Проведение обязательной идентификации клиентов Проверка по линии ПОД/ФТ/ФРОМУ клиентской документации; Направление сообщений в Росфинмониторинг; Мониторинг обновления писем ЦБ РФ, мониторинг законодательства в налоговой и ПОД/ФТ сферах; Обновление клиентских досье (процедура KYC); Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов (в режиме онлайн и постконтроля) на предмет выявления сомнительных операций (сделок): * Проведение мероприятий по углубленной проверке клиентов; * Направление запросов клиентам, анализ предоставленных документов, подготовка мотивированных суждений, принятие решений по применению мер, направленных на прекращение/предотвращение необычных операций.* Контроль/пересмотр оценки уровня риска совершения клиентами подозрительных операций.* Формирование сообщений (ФЭС);* Работа с личным кабинетом Росфинмониторинга.* Подготовка ответов на запросы ЦБ РФ.* Разработка и своевременная актуализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов компании в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.* Проверка клиентов сегмента корпоративного бизнеса, комплексная проверка контрагентов нерезидентов.* Взаимодействие с клиентскими менеджерами, другими подразделениями по линии ПОД/ФТ. Основные задачи: Формирование документов, в части исполнения требований ПОД/ФТ/ФРОМУ; Знание 115 ФЗ; 259 ФЗ; Полное соблюдение политики ПОД/ФТ/ФРОМУ согласно законодательству РФ;Требования к кандидату: Опыт работы в аналогичном подразделении в НФО; Высшее образование(юридическое или экономическое); Условия: До сентябрь 2026 работа на частичную занятость (удаленно). С сентября 2026 года работа в офисе в оффлайн формате на полную занятость. Официальное трудоустройство; Место работы: г. Москва; График работы: 5/2 ; Уровень заработной платы обсуждается с кандидатом по итогам успешно пройденного собеседования.Если вас заинтересовала наша вакансия или же остались вопросы скорее пишите нам!Похожие вакансии
Руководитель службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
efin
Ведущий специалист финансового мониторинга ПОД/ФТ
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
RWB (Wildberries & Russ)
Проектный менеджер/тестировщик финансового мониторинга ПОД/ФТ
От 130 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
ФОРА-БАНК, АКБ
Главный специалист Службы Финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
Банк НОВИКОМ
Руководитель направления по ПОД/ФТ
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
Росагролизинг
Руководитель направления Финансового Мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
ТРАНСКАПИТАЛБАНК