Обязанности:
Ключевые обязанности: - Проведение цифрового комплаенса в отношении крипто валюты и кошельков, задействованных в операциях ВЭД;- Согласование новых клиентов в рамках 115-ФЗ ;-Согласование новых LP (KYP) в рамках регламента по работе с LP;-Обновление Правил цифрового комплаенса для компании в связи с изменениями в ЭПР;-Подготовка ежеквартальной отчетности через ЛК ЦБ;-Согласование партнерских договоров с Уполномоченными банками;-Проверка клиентов (регулярная и перед сделками).-Ежедневное направление реестра операций с ЦВ в РФМ и ЦБ. Наши ожидания от опыта кандидата: Мы ищем опытного профессионала с глубоким пониманием комплаенс-процессов и управления рисками в финансовой сфере. Ключевые ожидания от опыта: - Опыт работы: не менее 5 лет на позициях комплаенс-офицера, директора по рискам или аналогичных должностях в финансовых организациях.- Экспертиза: уверенное знание принципов цифрового комплаенса, современных регуляторных требований и лучших практик в области управления комплаенс-рисками.- Образование: высшее образование по направлениям «экономика», «финансы», «юриспруденция» или наличие степени MBA. Что предлагаем: - Комфортный офис с фитнес залом м.Технопарк Формат работы: офис 5/2 ДМС после исп.срока- Работа в одной из самых перспективных компаний рынка цифровых активов и крипто-валютных операций- Конкурентный фикс + возможность бонусов по результатам работы.Похожие вакансии
Руководитель направления (Отдел антикоррупционного комплаенса)
Договорная
Москва. Станции метро: Коломенская, ЗИЛ
Совкомбанк
Руководитель группы цифрового маркетинга
Договорная
Москва. Станции метро: Коломенская, ЗИЛ
ТЕНЕТ РУС
Руководитель направления цифрового маркетинга / Head of digital marketing
Договорная
Москва. Станции метро: Коломенская, ЗИЛ
Shopping Live
Руководитель цифрового продукта (реферальные программы)
Договорная
Москва. Станции метро: Коломенская, ЗИЛ
Альфа-Банк