Специалист группы мониторинга сомнительных операций

Ищем специалиста в команду мониторинга сомнительных операций. Обязанности: Выявление необычных операций и иных операций с денежными средствами или иным имуществом физических лиц, связанных с ПОД/ФТ. Проверка клиентов физических лиц и их операций на предмет осуществления сомнительной деятельности. Формирование обязательной отчетности в надзорные органы, в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и действующим законодательством в данной сфере. Составление и направление запросов клиентам. Анализ документов, представленных клиентом по запросу. Подготовка мотивированных суждений по итогам проведенного анализа. Консультации сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ​​​​​​​ Требования: Высшее образование (юридическое/экономическое). Опыт работы в банке на релевантной должности или смежных ролях - от 1 года. Знание законодательства и нормативных актов ЦБ РФ. Умение работать с большим объемом информации в режиме многозадачности. Готовность работать с однотипными задачами, требующими внимательности и усидчивости​​​​​​​. Условия: Оформление по ТК РФ, "белую” конкурентоспособную заработную плату, расширенный социальный пакет. Гибридный формат работы (офис+дом).Адрес: станция метро Калужская, БЦ "Кругозор" Уникальную атмосферу для продуктивной работы и развивающую среду, где можно найти единомышленников и научиться новому. Команду экспертов, возможность самореализации, сложные и интересные задачи для тех, кто любит настоящие вызовы в работе. Мы регулярно проводим внутреннее и внешнее обучение для прокачки профессиональных навыков. ДМС для наших сотрудников: в него входит большой перечень медицинских услуг, включая стоматологию. Предоставление корпоративной техники. Уютный и современный офис, чтобы каждый человек чувствовал себя, как дома.