Обязанности:
Чем предстоит заниматься: Выявлять необычные операции физических лиц на основе автоматизированного анализа клиентских транзакций, системных отчётов и оборотов по всем счетам, а также в режиме онлайн; Выявлять необычную деятельность физических лиц; Выявлять необычные операции клиентов по информации от других подразделений банка, используя критерии и признаки необычности; Выявлять необычную деятельность клиентов по информации от других подразделений банка; Анализировать сведения и документы для определения квалификации операции (подозрительная, с цифровыми рублями и пр.); Запрашивать у клиента предоставление необходимых документов; Формировать мотивированные заключения по результатам анализа операций и документов; Проводить дополнительное расследование, включая запросы в Департамент безопасности; Обобщать материалы расследования и передавать их сотруднику, уполномоченному принимать решение о признании деятельности подозрительной; Сотрудничать с коллегами, чьи должностные обязанности связаны с расследованием; Консультировать и оказывать практическую помощь сотрудникам розничного бизнеса по вопросам ПОД/ФТ и репутационных рисков. Наши пожелания к кандидату: • Высшее образование• Опыт работы по направлению ПОД/ФТ от 1 года• Знание законодательства и нормативных актов (Положений Банка России, методических рекомендаций, типологий сомнительных операций) в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.• Знание нормативных документов Банка России, регулирующих банковское обслуживание и совершение банковских операций;• Знание работы подразделений по работе с клиентами и других подразделений кредитной организации, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации.• Умение применять собственные знания законодательства и нормативных документов Банка России в сфере ПОД/ФТ к текущим процессам и продуктам Банка в рамках сферы ответственности• Умение работать со справочными системами («Консультант+», «Гарант» и т.п.) и аналитическими системами («СПАРК», «X-compliance», «Контрур-Фокус») Мы готовы предложить: Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования; Пятидневная рабочая неделя, гибридный график работы; Среда для твоего неизбежного развития: тебя ждут сложные и интересные задачи с использованием большого массива данных, у нас регулярно проходят тренинги, вебинары, у тебя будет доступ к бесплатным корпоративным библиотекам Альпины и бизнес - изданий, скидки на курсы иностранных языков; Карьерный рост: ты будешь понимать, что нужно сделать для перехода на другой уровень; Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой; Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества; Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты; Удобное рабочее место: наш современный офис находится в банковском кластере на метро Технопарк в 3-х минутах ходьбы. Рядом большой выбор кафе и ресторанов, где ты сможешь разнообразно пообедать с коллегами, сменить обстановку и “перезагрузиться”.Похожие вакансии