Обязанности: осуществление сбора и анализа информации от поднадзорных и иных взаимодействующих организаций; подготовка аналитических, информационных, справочных и иных материалов по направлению деятельности; подготовка презентаций и отчетов по материалам проведенного анализа; проведение финансовых расследований с использованием внешних и внутренних источников информации; взаимодействие с правоохранительными и налоговыми органами; выявление и оценка рисков несоблюдения законодательства РФ; описание типологий и схем преступной деятельности. Требования: высшее образование (направление финансовая/экономическая безопасность будет преимуществом); знание 115-ФЗ и системы ПОД/ФТ; уверенное пользование Excel и MS Word; навыки делового письма; наличие аналитических способностей; ответственность, исполнительность, готовность к работе в режиме многозадачности. Условия: принадлежность к особому корпусу государственных служащих, решающих задачи в области обеспечения экономической безопасности Страны; конкурентоспособная среди государственных органов заработная плата; график 5/2 с 09:00 до 18:00; работа в центре Москвы в историческом здании столицы; ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 до 43 дней (в зависимости от выслуги лет); возможность карьерного роста в зависимости от личного вклада в итоговый результат.
Похожие вакансии
Главный специалист/Заместитель начальника отдела валютного контроля Валютного управления
От 160 000 до 170 000 руб.
Москва. Станции метро: Чкаловская, Курская, Китай-город
ТелеПорт Банк
Ведущий специалист отдела мониторинга и контроля валютных операций
Договорная
Москва. Станции метро: Чкаловская, Курская, Китай-город
Т-Банк
Заместитель Начальника Отдела валютного контроля и валютных операций
Договорная
Москва. Станции метро: Чкаловская, Курская, Китай-город
КБ Республиканский Кредитный Альянс
Специалист отдела валютного контроля
От 150 000 руб.
Москва. Станции метро: Чкаловская, Курская, Китай-город
РНКО Lazarus Finance
Специалист Отдела валютного контроля
До 100 000 руб.
Москва. Станции метро: Чкаловская, Курская, Китай-город
КБ Космос
Главный специалист отдела служебных расследований
От 145 000 руб.
Москва. Станции метро: Чкаловская, Курская, Китай-город
Публично-правовая компания Военно-строительная компания