Старший специалист по сопровождению кредитных и расчетных операций

Обязанности: Прием/обработка документов для открытия счета юридического лица; Заведение информации о клиенте в АБС; Открытие и закрытие расчетных счетов клиентов-юридических лиц. Идентификация клиента, ведение анкеты клиента (в соответствии Федеральным законом 115-ФЗ) и ее периодическое обновление в предписанные законодательством сроки; Подготовка ответов на запросы государственных органов (ИФНС; МВД; ФССП; Конкурсный/Финансовым/Арбитражным управляющим) Сопровождение депозитных счетов Клиентов (юр. лиц); Ведение юридического досье клиентов, в том числе формирование и хранение; Прием и анализ документов , касающихся внесенных изменений в учредительные документы клиента, и осуществления связи с этим необходимых предусмотренных законодательством и внутренними регламентами Банка; Ввод и изменения данных о клиентах в АБС Банка; Подготовка отчетов; Формирование и отправка отчётности в ЦБ РФ; Участие в разработке и актуализации нормативной документации в части выполнения требований законодательство РФ; Формирование, обработка и отправка электронных сообщений по 311-П, 440-П; Обработка документов государственных органов (запросы, инкассовые поручения (263-ФЗ) исполнительные документы); Проверка клиентской базы по реестру контролируемых лиц и реестру ин. агентов; Банк-Клиент (заведение новых клиентов , прием документов для сертификации ключей, сопровождение). Требования: Высшее образование, предпочтительно экономическое. Опыт работы с юридическими и с физическими лицами в банковской сфере по данному направлению от 2 лет. Уверенный пользователь ПК, Microsoft Office Приветствуется опыт использования системы Диасофт 5 НТ; Знание нормативных документов регламентирующих операционную работу с клиентами (Инструкции ЦБ РФ, 115-ФЗ, 204-И, 311-П, 440-П, 263ФЗ, НК РФ, ГК РФ)