Обязанности: Выявление подозрительных операций клиентов (ФЛ, ИП, ЮЛ) - онлайн-контроль, послед. контроль; Работа с большими таблицами в Excel по послед. контролю за операциями клиентов; Составление мотивированного суждения по деятельности клиента как для руководства банка, так и для надзорных органов; Составление запросов клиентов применительно к их видам деятельности; Выявление связанных клиентов; Выявление типовых схем в деятельности клиентов; Анализ внешнеэкономической деятельности клиентов; Составление сообщения по операциям клиентов для отправки в Росфинмониторинг; Работа с платформой ЗСК, а также с различными списками; Постановка задач для IT-подразделения в случае необходимости Требования: Высшее образование; Опыт работы в сфере ПОД/ФТ (банки) не менее 2-ух лет; АБС, желательно ЦФТ; Уверенный пользователь Excel, работа с большим объемом информации; Стрессоустойчивость; Умение быстро переключаться между задачами; Условия: Достойный доход: оклад + ежеквартальная премия; График 5/2 с 9.00 до 18.00, пятница сокращенная до 16.45; Бесплатное обучение: опытные наставники, тренинги, онлайн-курсы; Корпоративная библиотека; Дружный коллектив и опытный руководитель.
Похожие вакансии
Начальник отдела финансового контроля и анализа
Договорная
Москва. Станции метро: Серпуховская, Павелецкая, Добрынинская
Правительство Москвы
Начальник отдела финансового планирования и анализа
Договорная
Москва. Станции метро: Серпуховская, Павелецкая, Добрынинская
Золото Дельмачик
Стажер отдела финансового анализа
Договорная
Москва. Станции метро: Серпуховская, Павелецкая, Добрынинская
ТРАНСКАПИТАЛБАНК
До 200 000 руб.
Москва. Станции метро: Серпуховская, Павелецкая, Добрынинская
СМУ-8 Метростроя
От 250 000 руб.
Москва. Станции метро: Серпуховская, Павелецкая, Добрынинская
ФЦДТ СОЮЗ
Договорная
Москва. Станции метро: Серпуховская, Павелецкая, Добрынинская
Иркутская нефтяная компания