Старший комплаенс-менеджер / Compliance Manager

Мы – международная FinTech компания, специализирующаяся на брокерском обслуживании юридических и физических лиц по всему миру, с доступом к глобальным финансовым инструментам. В связи с активным расширением бизнеса и выходом на новые юрисдикции мы находимся в поиске Compliance Manager, который готов выстраивать эффективные комплаенс-процедуры и работать с международным регулированием. Обязанности: Общение с клиентами (юридическими и физическими лицами): запрос документов, сбор, проверка и анализ предоставленной информации Проверка анкет и документов клиентов, проведение процедур KYB/KYС Анализ транзакций клиентов (KYT) на предмет соблюдения AML/CFT процедур и санкционных требований Работа с инструментами проверки санкционных рисков (OpenSanctions и аналоги), анализ совпадений, принятие решений по результатам проверки Ведение реестров клиентов, реестров отказов, реестров подозрительных операций, контроль сроков действия документов и т.д. Подготовка аналитических отчетов и справок по клиентам по запросу внутренних подразделений или внешних контрагентов Участие в процессе сопровождения деятельности иностранных компаний Холдинга в рамках compliance (Киргизия, Гонконг, Индонезия, ОАЭ и др.) Работа со смежными отделами по вопросам комплаенс, консультирование коллег по соблюдению процедур и требований Требования: Опыт работы на позиции комплаенс-менеджера / старшего комплаенс- менеджера от 3 лет. Сфера специализации — ПОД/ФТ, санкционное регулирование, риск-менеджмент. Опыт в FinTech, брокерских компаниях, PSP или банках будет преимуществом. Высшее юридическое или экономическое образование Английский язык — Upper-intermediate (B2) и выше (включая юридическую и финансовую лексику, ведение переписки и устное общение с иностранными контрагентами) Уверенное знание законодательства РФ в области ПОД/ФТ Знание законодательства Киргизии в области ПОД/ФТ (готовы рассмотреть кандидатов без опыта работы с Киргизией при условии готовности к изучению в кратчайшие сроки) Опыт работы с OpenSanctions или аналогичными инструментами проверки санкционных рисков Практический опыт проведения KYB (проверка юридических лиц, структура собственности, бенефициары) и KYT (мониторинг транзакций, выявление подозрительных операций) Опыт выстраивания и внедрения комплаенс-процедур Ответственность, нацеленность на результат, многозадачность, стрессоустойчивость, умение работать в команде, высокий уровень внимательности к деталям Грамотная устная и письменная речь, навыки деловой переписки и общения с клиентами и контрагентами Условия: Работа в международной FinTech-компании с амбициозными задачами Активное развитие, интересные кейсы, работа с международной инфраструктурой Развитие в международном комплаенсе и платежах Красивый офис в деловом сердце столицы - Москва-Сити, башня Империя (всегда в доступе чай/кофе и снеки)