Обязанности осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга; подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов; участие в IT проектах Банка по направлению работы с Перечнями Росфинмониторинга от написания бизнес-требований до процесса тестирования реализации. Требования стаж работы по направлению ПОД/ФТ не менее 5 лет; опыт работы в крупной российской кредитной организации по направлению ПОД/ФТ, работа с Перечнями Росфинмониторинга (загрузка Перечней в АБС Банка, проверка клиентской базы на предмет выявления клиентов, включенных в Перечни Росфинмониторинга); знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ.
Похожие вакансии
Специалист департамента финансовых операций
От 45 500 до 45 500 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ"
Финансовый аналитик клиентской базы
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Банк ВТБ (ПАО)
Эксперт/директор (служба оценки проектов и клиентской аналитики)
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Банк ВТБ (ПАО)
Главный специалист Управления финансовых операций
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
РГ-Управление сервисами
Старший кассир отдела финансовых операций
От 33 000 до 33 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ОСТАНКИНО"
Менеджер по актуализации клиентской базы
От 90 000 до 110 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Реал