Начальник отдела финансового мониторинга

Обязанности: ПОД-ФТ Осуществление функции специального должностного лица по ПОД-ФТ. Единый стандарт по обмену налоговой информацией (CRS) Общая координация деятельности подразделений компании в рамках CRS. Разработка и внесение изменений (при необходимости) во внутренние документы компании по вопросам CRS. Взаимодействие по вопросам идентификации клиентов для целей CRS с подразделениями компании, отвечающими за обслуживание клиентов. Консультирование руководства и работников компании по вопросам CRS. Участие в комитетах (рабочих группах) головной организации по вопросам CRS. FATCA Осуществление функции ответственного работника (Responsible officer) для целей FATCA. Общая координация деятельности подразделений компании в рамках FATCA. Внесение изменений (при необходимости) во внутренние документы компании по вопросам FATCA. Взаимодействие по вопросам идентификации клиентов для целей FATCA с подразделениями компании, отвечающими за обслуживание клиентов. Консультирование руководства и работников компании по вопросам FATCA. Участие в комитетах (рабочих группах) головной организации по вопросам FATCA. «Знай своего клиента» (KYC) Осуществление процедуры KYC в отношении клиентов (контрагентов) компании, а также подготовка и предоставление документов KYC в отношении компании ее контрагентам (провайдерам). Разработка и внесение изменений (при необходимости) во внутренние документы компании по вопросам KYC. Санкции Организация и контроль за соблюдением в компании требований международных и российских санкций. Разработка и внесение изменений (при необходимости) во внутренние документы компании по вопросам международных и российских санкций. Внедрение и контроль за исполнением бизнес-процессов по соблюдению требований международных и российских санкций. Требования: Высшее образование (желательно юридическое или экономическое). Опыт работы в банках или в иных финансовых организациях в сфере комплаенс - не менее 3-х лет. Опыт выполнения функции специального должностного лица по ПОД-ФТ является преимуществом. Самостоятельность, внимательность, аналитическое мышление. Условия: Конкурентная официальная оплата труда; Медицинская страховка включающая стоматологические услуги и стационарное обслуживание Возможность получения ежеквартальной премии по результатам работы компании; Развитая программа корпоративных скидок (спорт, отдых, продукты и услуги) 31 кал. день отпуска Возможность обучения и профессионального роста Комфортный офис в Москва-Сити