Руководитель направления Службы комплаенс контроля и финансового мониторинга (Банк)

Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций в соответствии законодательством Российской Федерации по ПОД/ФТ, нормативными актами Банка России. Формирование сообщений и направление их в Уполномоченный орган через Личный кабинет Банка на официальном сайте Росфинмониторинга. Умение анализировать деятельность клиента, в том числе проведение оценки договоров, контрактов, инвойсов на предмет наличия признаков сомнительности. Работа с Перечнями и списками, загрузка в АБС, осуществление проверки клиентской базы на предмет совпадений. Подготовка и отправка ответов на запросы Росфинмониторинга. Умение анализировать контракты, операции клиента на предмет санкций/ограничительных мер, а также на соответствие санкционным Политикам банков-партнеров. Проверка товаров, приобретаемых клиентами в рамках контрактных обязательств, на предмет наличия торговых ограничений на поставку в РФ. Подготовка ответов на комплаенс-запросы иностранных банков-корреспондентов. Анализ контрактов, операций клиента на предмет санкций/ограничительных мер, а также на соответствие санкционным Политикам банков-партнеров. Требования: Знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; Знание международных нормативных актов в области экономических санкций, а также нормативных актов российского законодательства, устанавливающие ограничения; Знание требований нормативных актов законодательства Российской Федерации, устанавливающие специальные экономические меры и принудительные меры. Опыт работы в банке в данном направлении от 3-х лет