Начальник отдела финансового мониторинга

Обязанности: Организация и сопровождение работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации; Актуализация "Правил внутреннего контроля Общества в сфере ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ" (в случае изменения действующих нормативных актов); Составление и отправка в ФСФМ информации и сведений по ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ; Организация и сопровождение работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ; Разработка новых стратегий для уменьшения числа ошибок, допускаемых программами и сотрудниками, оптимизации процессов. Требования: Высшее экономическое или юридическое образование; Опыт в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 3 лет; Обязателен опыт работы в страховой компании, банке или НПФ; Соответствие квалификационным требованиям по Указанию Банка России от 05.12.2014 N 3470-У; Соответствие требованиям о деловой репутации в соответствии с пунктом 6.1 статьи 32.1 Закона РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации"; Знание требований Федерального закона № 115-ФЗ, Положений Банка России №№ 444-П и 445-П в части применения к страховым организациям и управляющим компаниям; Самостоятельность, инициативность, готовность нести ответственность за направление. Мы предлагаем: Работу в крупной и стабильной компании, лидере рынка страхования жизни! Конкурентную заработную плату, годовой бонус; ДМС после прохождения испытательного периода; Скидки и привилегии в сервисе Best Benefits от компаний-партнёров (товары и услуги, развлечения, рестораны, спорт, отдых и др.); Корпоративные скидки на продукты Компании; Современный офис в пешей доступности от м. Третьяковская/Новокузнецкая.