Обязанности: Разработка/доработка процедур внутреннего контроля по выявлению сомнительных операций/схем; Автоматизация бизнес процессов; Взаимодействие с внутренними подразделениями банка в части внедрения процедур контроля в продукты Банка; Взаимодействие с надзорными органами в части подготовки ответов на запросы Требования: Высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года Условия: Достойный доход - готовы обсуждать индивидуально по итогу интервью; График 5/2 с 9.00 до 18.00, пятница сокращенная до 16.45, офисный ДМС со стоматологией; Бонус за рекомендацию друзей в команду Банка; Бесплатное обучение: опытные наставники, тренинги, онлайн-курсы; Корпоративная библиотека; Льготные условия на услуги банка и компаний-партнеров (культурные мероприятия, детские лагеря, санатории, спортивные клубы и многое другое)
Похожие вакансии
Начальник Управления финансового мониторинга и контроля
Договорная
Москва. Станции метро: Серпуховская, Павелецкая, Добрынинская
Группа Гута
Начальник Управления обязательной отчетности финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Серпуховская, Павелецкая, Добрынинская
ЮНИСТРИМ БАНК
Руководитель Службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Серпуховская, Павелецкая, Добрынинская
Абсолют Страхование
Специалист службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Серпуховская, Павелецкая, Добрынинская
ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, АКБ
Начальник отдела финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Серпуховская, Павелецкая, Добрынинская
Капитал Лайф Страхование Жизни
Начальник отдела финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Серпуховская, Павелецкая, Добрынинская
ЮMoney