Обязанности: руководство подразделением, выполняющим требования в области ПОД ФТ/ФРОМУ; Мониторинг операций обязательного контроля и подозрительных операций; Идентификация клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, представителей клиентов Осуществление углубленной проверки документов и сведений о клиентах, операций клиентов разработка рекомендаций по минимизации рисков Банка по отношении деятельности клиента подготовка заключений о деятельности клиента Контроль соблюдения требований FATCA и CRS обучение и консультирование сотрудников, подготовка обучающих материалов (презентаций, памяток); подготовка технических заданий для автоматизации бизнес-процессов (формирования анкет клиентов, анализа операций, осуществления контрольных функций, решения других задач в области ПОД/ФТ); Требования: опыт руководящей работы в подразделении ПОД/ФТ не менее трех лет, уверенные навыки работы по выявлению сомнительных/подозрительных операций клиентов; владение нормативными документами ЦБ РФ и законодательными актами; Условия: оформление по ТК РФ; график 5/2 с 08:30 до 17:30. Пятница до 16:30; метро Новокузнецкая / Третьяковская - в пешей доступности (5/7 минут)
Похожие вакансии