Обязанности: контроль за своевременным обновлением анкет клиентов сотрудников банка участие в подготовке ответов на запросы надзорных органов подготовка учебных материалов, при необходимости проведение очных обучающих мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ с сотрудниками банка выявление операций, подлежащих обязательному контролю, формирование ФЭС, направление в Росфинмониторинг проведение проверок деятельности клиентов банка в целях выявления подозрительных операций (сделок) работа с запросами Росфинмониторинга работа с Перечнями экстремистов/Совета Безопасности ООН взаимодействие с Банком России в рамках Платформы ЗСК работа с Перечнями 764-П участие в подготовке ежегодной отчетности FATCA/CRS в ФНС (по налоговым резидентам иностранных государств) Требования: знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ знание ПО Комита знание ПО Бисквит приветствуется уверенный пользователь ПК Условия: удобное месторасположение офиса в непосредственной близости от метро оформление по ТК РФ пятидневная рабочая неделя
Похожие вакансии
Начальник Управления обязательной отчетности финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Красные ворота, Комсомольская
ЮНИСТРИМ БАНК
Начальник отдела финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Красные ворота, Комсомольская
ЮMoney
Начальник отдела финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Красные ворота, Комсомольская
Капитал Лайф Страхование Жизни
Начальник Финансового управления
Договорная
Москва. Станции метро: Красные ворота, Комсомольская
Петербургская Биржа
Начальник Управления розничного бизнеса Службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Красные ворота, Комсомольская
ТРАНСКАПИТАЛБАНК
Специалист управления отчетности и финансового контроля
Договорная
Москва. Станции метро: Красные ворота, Комсомольская
Everia Life