Обязанности: • Организация и непосредственное участие в реализации ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ в качестве ответственного сотрудника• Ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, а также выявление подозрительных операций; участие в формировании мотивированных суждений по подозрительным операциям/подозрительной деятельности;• Участие в организации работы по идентификации и изучению клиентов, представителей клиентов, установлению и идентификации выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ; Рассмотрение документов потенциальных клиентов при открытии счета;• Формирование и направление отчетности в Уполномоченный орган в соответствии (5186-У, 764-П, 600-П);• Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;• Подготовка ответов на запросы надзорного органа и кредитных организаций;• Организация и участие в своевременном обучении сотрудников Банка;• Организация и непосредственное участие в проектах по автоматизации (подготовка запросов на автоматизацию/доработку ИТ систем/участие в тестировании/участие в переносе доработок на продуктивную среду);• Изучение, анализ изменений действующего законодательства и нормативных актов регулирующих органов по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ; своевременное внесение соответствующих изменений в ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ;• Документальное фиксирование информации, сбор и хранение документов в соответствии с требованиями действующего законодательства в области ПОД/ФТ и ФРОМУ, ПВК банка;• Организация и непосредственное участие в реализации требований FATCA, CRS (обновление методологии, формирование/обновление клиентских форм, контроль идентификации клиентов, взаимодействие с регуляторами; формирование и отправка отчетности; консультирование работников банка);• руководство отделом; формирование команды отдела Требования: • Высшее юридическое или экономическое образование;• знание банковского, гражданского, налогового законодательства (в части ПОД/ФТ/ФРОМУ, FATCA, CRS), нормативных документов Банка России в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;• опыт работы в кредитных/финансовых организациях в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ и ФРОМУ) не менее 5 лет, в том числе не менее 3х лет – ответственным сотрудником по ПОД/ФТ;• Опыт работы с процессами FATCA, CRS - не менее 3-х лет;• Соответствие квалификационным требованиям к специальным должностным лицам в соответствии с Указаниями Банка России от 09.08.2004 г. N 1486-У; от 25.12.2017 г. № 4662-У;• уверенный пользователь ПК, ПО Microsoft office, ПО для ПОД/ФТ/ФРОМУ (КОМИТА, ЛК Росфинмониторинга;• ответственный, внимательный, работающий на результат, готовый работать в режиме многозадачности, коммуникабельный, с риск-ориентированным подходом в работе, грамотная речь Условия: Достойный уровень оплаты труда Соц пакет: ДМС/НС со стоматологией с 1-го рабочего дня, Компенсация стоимости питания, компенсация расходов за удаленную работу; различные выплаты, скидки на обучение/фитнес, Гибридный график работы (офис + удаленная работа, 50/50). Офис в шаговой доступности от ст. м. Трубная
Похожие вакансии