Главный специалист финансового мониторинга

Обязанности: Осуществление анализа выявленных операций (сделок) на предмет их соответствия критериям и признакам необычных/сомнительных, основное направление анализа (ЮЛ и ИП) Принятие решения об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ Обеспечение своевременной передачи информации курирующему руководителю направления для принятия окончательного решения при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции клиента Осуществление мероприятий по предупреждению вовлечения Банка в проведение операций повышенного риска Участие в тестировании автоматизации новых процессов Взаимодействие со смежными подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ Требования: Релевантный опыт в сфере ПОД/ФТ от 3 лет Знание законодательства в области ПОД/ФТ Опыт анализа деятельности клиентов в т.ч. сегментов среднего и крупного бизнеса Опыт анализа большого объёма информации Умение составлять мотивированные заключения в ответ на запросы ФСФМ, ЦБ, прочих государственных органов Высшее образование Условия: Достойный доход (оклад и премии за результаты работы) График работы 5/2 Оплачиваемый отпуск, ДМС (включая стоматологию), страхование при выезде за рубеж Бесплатную круглосуточную поддержку юриста, психолога, врача телемедицины и финансового консультанта Корпоративные мероприятия для сотрудников и их детей Специальные акции от компаний-партнеров Программы признания особых достижений сотрудников. Участие в спортивных командах МКБ по мини-футболу, хоккею, кибер спорту и др. Участие в благотворительных и социально значимых активностях.