Обязанности:
Своевременное и полное выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю Своевременное и корректное формирование сведений об операциях, подлежащих направлению в Росфинмониторинг
Требования:
Желательно знание нормативных актов в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ):115-ФЗ (с изменениями и дополнениями), 262-П, 321-П, 375-П и т.д.) Высшее экономическое образованиеПохожие вакансии
Ведущий специалист-эксперт финансового отдела Министерства ЖКХ РБ
От 45 000 до 54 000 руб.
Уфа
Минжилкомхоз РБ
Ведущий специалист - эксперт отдела финансового обеспечения Министерства ЖКХ РБ
От 45 000 до 50 000 руб.
Уфа
Минжилкомхоз РБ