Обязанности:
Мы активно растем и развиваемся, и приглашаем в нашу дружную команду Главного специалиста отдела контроля сомнительных операций. Чем предстоит заниматься: Мониторинг операций и деятельности клиентов ЮЛ/ИП на выявление легализации Запрос и анализ документов клиентов в рамках 115-ФЗ Проведения мероприятий по ПОД/ФТ по клиентам ЮЛ/ИП. Что мы ждем от успешного кандидата: Высшее образование Знание законодательства по ПОД/ФТ, 115-ФЗ Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ в направлении выявления сомнительных операций и оценки финансово-хозяйственной деятельности клиентов Уверенный пользователь ПК. Что мы предлагаем: Реализация своего профессионального потенциала в крупном современном европейском банке Привлекательные финансовые условия (белое оформление, оплачиваемый отпуск и больничные, годовой бонус) Комфортный график работы 5/2 с 9:00 до 18:00, пятница до 16:45. Откликнись на вакансию, и мы тебе перезвоним!Похожие вакансии
Главный специалист отдела автомобильного транспорта
От 63 000 руб.
Тверь
ГКУ Тверской Области Организатор Перевозок Тверской Области