КПК «СтройСберКасс» ищет специалиста по ПОД/ФТ, который возьмет на себя методологию, взаимодействие с регуляторами и контроль комплаенс-процессов. Обязанности: Разрабатывать и актуализировать Правила внутреннего контроля (ПВК) и внутренние инструкции. Контролировать идентификацию клиентов и бенефициаров (в строгом соответствии с 444-П). Формировать и вовремя отправлять отчетность в Личном кабинете Росфинмониторинга и ЦБ РФ (3484-У). Проводить обучение, тестирования и консультировать сотрудников компании. Взаимодействовать с проверяющими органами. Требования: Профиль по ЦБ РФ (Указание № 3470-У): высшее юридическое или экономическое образование + опыт в сфере ПОД/ФТ (или руководства подразделением в НФО) от 1 года. Отличное знание 115-ФЗ и нормативных актов Банка России. Практический опыт разработки ПВК и успешного прохождения проверок ЦБ. Уверенное владение 1С, личными кабинетами ЦБ и Росфинмониторинга. Условия: Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня. График: 5/2, с 9:00 до 18:00 Достойная зарплата (уровнем выше рынка, обсуждается индивидуально по итогам собеседования с успешным кандидатом).
Похожие вакансии
Главный специалист отдела технического контроля
От 77 000 до 77 000 руб.
Тула
Тулажелдормаш им.А.В.Силкина
Специалист товарного контроля на склад бытовой техники
От 80 000 до 130 000 руб.
Тула
М.Видео-Эльдорадо