Старший инспектор по финансовому мониторингу

Обязанности: Выявлять операции, подлежащие обязательному контролю, в соответствии с ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов, а также информации, получаемой сотрудниками Отдела из других источников; . Собирать и обрабатывать полученные от структурных подразделений Филиала сообщения, составленные в ходе реализации ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ Формировать ФЭС для предоставления сведений в Уполномоченный орган в порядке, установленном законодательными и нормативными актами Российской Федерации Формировать и направлять запросы клиентам о предоставлении документов/ информации, раскрывающих экономический смысл проводимых операций, подтверждающих реальность осуществляемой деятельности Анализировать документы/ информацию, предоставленные клиентами по запросам Банка. Требования: Высшее профессиональное образование (экономическое, финансовое, банковское дело); Опыт работы не менее года в области валютного контроля в руководящей/должности заместителя; Опытный пользователь ПК; Опыт работы в валютном контроле Знание основных инструкций, законов и положений Грамотная речь; Внимательность к деталям; Дисциплинированность. Условия: •Локация-Невский проспект д. 1/4 ; •Оформление по ТК РФ, оплата отпуска и Больничного листа; •График работы: 5/2; • 95000 тр + после испытательного срока +15 % ; •Доплата за питание -1600 рублей в месяц ; •ДМС; •Дружный коллектив. •Социальная поддержка при сложных жизненных ситуациях; •Льготное кредитование для сотрудников; •Корпоративная библиотека •Бесплатные билеты в театр; • Помощь и поддержка опытных коллег, поможет вам более гибко войти в команду профессионалов; •Обучение; •Возможность профессионального роста