Руководитель направления службы международного комплаенса

Обязанности: Организация и сопровождение процессов международного комплаенс-контроля по трансграничным платежам клиентов банка Анализ входящих и исходящих платежей с точки зрения санкционных, комплаенс- и репутационных рисков: участники сделки, банки, юрисдикции, назначение платежа, товар/услуга, маршрут и экономический смысл операции Обработка compliance/RFI-запросов банков-корреспондентов: сбор подтверждающих документов и пояснений, подготовка структурированных ответов на русском и английском языках, контроль сроков и качества предоставляемой информации Проверка платежей, проводимых через агентские схемы: анализ договорной цепочки, роли принципала/агента, источника и назначения денежных средств, соответствия платежа условиям контрактов и подтверждающим документам Санкционный скрининг физических и юридических лиц, банков, судов/перевозчиков и иных участников операций по применимым санкционным перечням, включая OFAC, EU, UK, UN и иные релевантные списки; анализ совпадений и связанных рисков Оценка операций по повышенно-рисковым юрисдикциям, товарам и маршрутам; выявление признаков обхода санкционных ограничений и нетипичных платёжных конструкций Проверка внешнеторговых контрактов, инвойсов, транспортных и иных подтверждающих документов; сопоставление реквизитов, сумм, условий поставки и назначения платежа Взаимодействие с подразделениями ВЭД, валютного контроля, финансового мониторинга, юридической службой и бизнесом по спорным и нестандартным кейсам; формирование позиции по возможности проведения операции Участие в разработке и актуализации внутренних процедур, чек-листов и подходов к международному комплаенс-контролю; консультирование и обучение сотрудников по санкционным требованиям и работе с запросами банков Контроль качества обработки кейсов, приоритизация задач и соблюдение SLA по комплаенс-проверкам. Требования: Профильное высшее образование (экономика/финансы/юридическое) Опыт работы в альтернативной платежной инфраструктуре от 5- лет Продвинутый пользователь MS Office Навыки: системное мышление и внимательность к деталям умение работать в режиме многозадачности и с большим объемом информации стрессоустойчивость навыки ведения переговоров и урегулирования конфликтов Условия: Официальное оформление по ТК РФ График работы: пятидневная рабочая неделя, с 9:00- 18:00 Уровень дохода обсуждается с успешным кандидатом на собеседовании (оклад+ квартальный бонус) Современный офис: м. Крестовский остров, Петровская коса 1., БЦ «Петровский»