Специалист по внутреннему контролю и комплаенсу (юрист)

Мы находимся в поиске специалиста по внутреннему контролю и комплаенсу в нашу команду. Мы построили экосистему, с помощью которой можем предложить нашим партнерам большой спектр услуг по майнингу и купли-продаже цифровой валюты. Обязанности: Ведение реестра контрагентов: внесение, актуализация, хранение и систематизация данных. Осуществление комплаенс-проверки клиентов: проверка по базам данных, оценка рисков, выявление подозрительных операций, проверка информации, предоставленной клиентами, сверка данных. Заполнение типовых договоров с клиентами. Сбор, проверка и хранение необходимых документов от клиентов. Взаимодействие с внутренними подразделениями (юридическим, финансовым, службой безопасности) по вопросам онбординга. Соблюдение установленных сроков и качества обработки заявок. Осуществление иных функций специалиста по внутреннему контролю и комплаенсу Требования: Высшее юридическое или экономическое образование. Предпочтителен опыт работы в сфере комплаенса, онбординга клиентов или договорной работы. Знание: Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…»; ГК РФ (в части договорной работы); Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных». Уверенное владение ПК и офисными программами. Внимательность, ответственность, умение работать с большим объёмом информации. Грамотная устная и письменная речь. Условия: Оформление по ТК РФ. График работы: 5/2, с 9:00 до 18:00. Офис по адресу: г. Санкт-Петербург, Выборгская набережная, 55к3. Заработная плата: 60 000 руб., выплаты дважды в месяц, с возможность увеличения по результатам работ. Испытательный срок: 3 месяца. Возможность профессионального развития и обучения.