Обязанности:
Отдел проверочно-розыскных мероприятий Управления Безопасности приглашает в команду специалиста для проведения проверок клиентов, контрагентов и иностранных лиц, а также выявления и предотвращения мошеннических схем. В обязанности входит взаимодействие с государственными и правоохранительными органами, подготовка аналитических материалов и сопровождение уголовных дел по фактам ущерба банку или клиентам. Задачи: проведение проверочно-розыскных и проверочных мероприятий в отношении клиентов, контрагентов, а также иностранных физических и юридических лиц, включая зарубежные и офшорные юрисдикции взаимодействие с внутренними клиентами, представителями кредитно-финансовых учреждений, коммерческих организаций, государственных, правоохранительных, надзорных и фискальных органов выявление новых схем мошенничества, разработка мер по их предотвращению и своевременное информирование руководства Управления безопасности подготовка информационно-аналитических материалов по поручениям руководства Банка и Департамента безопасности инициирование уголовного преследования лиц, причинивших ущерб Банку или клиентам, и сопровождение уголовных дел на всех этапах предварительного следствия. Требования: высшее образование (желательно юридическое, экономическое) опыт работы от 5 лет в правоохранительных органах на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области знание УК, УПК, ГК, ГПК, законодательства и нормативных актов, регулирующих деятельность органов МВД, Прокуратуры, работа с сайтами (ФССП, ФНС, РОСРЕЕСТР, СУДОВ и т.д.) уверенный пользователь ПК (Word, Excel — сводные таблицы, PowerPoint) со знанием SQL для работы с данными готовность к разъездному характеру работы готовность активно применять технологии искусственного интеллекта в повседневной работе (компания предоставляет внутреннее обучение и курсы повышения квалификации) активность, дисциплинированность, ответственность, стрессоустойчивость, обучаемость. Что мы предлагаем: трудоустройство согласно ТК РФ адрес офиса: ул. Красного Текстильщика, 2 гарантированный доход плюс премиальное вознаграждение льготные условия кредитования гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ ДМС с первого дня и льготное страхование для близких сокращенный рабочий день по пятницам подписка Прайм с возможностью совместного использования на трёх близких корпоративная пенсионная программа обучение за счет компании: онлайн курсы в Виртуальной школе Сбера, возможность получить новую квалификацию курсы для будущих родителей, материальная поддержка молодых мам, детский отдых и подарки за счет компании реферальная программа для сотрудников: можно пригласить в команду знакомых профессионалов и получить вознаграждение.Похожие вакансии
Главный инспектор Управления внутрибанковской безопасности
От 142 000 до 142 000 руб.
Санкт-Петербург
СБЕР
Главный специалист управления проектирования
От 55 869 до 95 000 руб.
Санкт-Петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ"
Главный специалист отдела управления имуществом
От 100 000 руб.
Санкт-Петербург
Газпром подземремонт Уренгой