Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)

ООО «Фианит-Ломбард» — одна из крупнейших сетей ломбардов России, успешно работающая на рынке более 30 лет. Мы ценим профессионализм, ответственность и стремление к развитию. Создаем комфортные условия для работы, поддерживаем инициативность сотрудников и предоставляем возможности для профессионального и карьерного роста. Приглашаем в нашу команду Специалиста отдела финансового мониторинга. Обязанности: Контроль соблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю. Выявление и анализ подозрительных операций. Анализ информации о клиентах и оценка рисков. Формирование сведений для уполномоченных органов. Разработка и актуализация внутренних документов по ПОД/ФТ. Консультирование сотрудников и участие в подготовке ответов на запросы контролирующих органов. Подготовка технических заданий для автоматизации процессов внутреннего контроля. Требования: Высшее юридическое или экономическое образование. При ином высшем образовании — опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 1–2 лет. Знание законодательства и нормативной базы в сфере ПОД/ФТ для не кредитных финансовых организаций. Аналитическое мышление, внимательность, умение работать с большим объёмом информации. Уверенное владение Excel; желательно знание 1С и АРМ «НФО». Приветствуется актуальное повышение квалификации в области ПОД/ФТ. Мы предлагаем: Официальное оформление по ТК РФ с первого рабочего дня; Заработную плату от 110 000 ₽ на руки (оклад + премия); Стабильную выплату заработной платы два раза в месяц; Полис ДМС; Оплату мобильной связи; График работы – пятидневная рабочая неделя, в пятницу рабочий день на час короче, суббота-воскресенье выходные; Расширенный соцпакет; Дополнительные выплаты к отпуску, дню рождения, юбилеям и праздничным датам; Поощрения за стаж работы.