Заместитель руководителя отдела финансового мониторинга

ООО «Фианит-Ломбард» — одна из крупнейших сетей ломбардов России, успешно работающая на рынке более 30 лет. Мы ценим профессионализм, ответственность и стремление к развитию. Создаем комфортные условия для работы, поддерживаем инициативность сотрудников и предоставляем возможности для профессионального и карьерного роста. Приглашаем в нашу команду Заместителя руководителя отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ/ФРОМУ). Обязанности: Организовывать и осуществлять внутренний контроль в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ. Проводить мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю. Анализировать операции клиентов, выявлять признаки ОД/ФТ/ФРОМУ и проводить комплексный анализ клиентов и операций. Подготавливать заключения по результатам анализа и представлять их руководителю отдела. Формировать и направлять сведения (ФЭС) в Росфинмониторинг. Контролировать корректность идентификации физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также полноту внесения информации в информационные системы. Разрабатывать и актуализировать внутренние документы по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ (правила, инструкции, порядки, информационные письма). Участвовать в автоматизации процессов финансового мониторинга, готовить технические задания на доработку программного обеспечения. Контролировать ведение внутренней документации подразделения. Консультировать сотрудников компании по вопросам применения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Готовить документы и ответы на запросы Росфинмониторинга, Банка России и иных уполномоченных органов. Участвовать в совершенствовании процессов финансового мониторинга и системы внутреннего контроля компании. Мы ожидаем: Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ от 2 лет. Практический опыт подготовки и направления ФЭС. Знание Федерального закона № 115-ФЗ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга. Уверенное владение 1С, АРМ «НФО», Excel. Аналитическое мышление, внимательность, ответственность, умение работать с большим объемом информации. Будет преимуществом: Повышение квалификации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Мы предлагаем: Официальное оформление по ТК РФ с первого рабочего дня; Заработную плату 123 000–170 000 ₽ на руки (оклад + премия); Стабильную выплату заработной платы два раза в месяц; Полис ДМС; Оплату мобильной связи; График работы – пятидневная рабочая неделя, в пятницу рабочий день на час короче, суббота-воскресенье выходные; Расширенный соцпакет; Дополнительные выплаты к отпуску, дню рождения, юбилеям и праздничным датам; Поощрения за стаж работы; Парковочное место для сотрудников.