Ведущий специалист ПОД/ФТ/Начальник отдела ПОД/ФТ

Обязанности: Выполнение программ и мероприятий, связанных с осуществлением внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ). Участие в организации постоянного функционирования системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в Банке. Своевременная и качественная подготовки отчетности в области ПОД/ФТ, контроль подготовленной отчетности и передачи ее в уполномоченный орган. Реализация принципа «Знай своего клиента». Выявление операций/сделок, подлежащих обязательному контролю и контроль за их выявлением в подразделениях банка. Выявление необычных операций/сделок и контроль за их выявлением в подразделениях Банка. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей. Требования: Необходимые знания: Знания работы подразделений Банка, осуществляющих совершение банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством РФ; Знание бизнес-процессов и технологии предоставления банковских продуктов; Знание плана счетов и порядка проведения банковских операций. Необходимые навыки: Навыки анализа сведений по операциям с денежными средствами или иным имуществом; Уверенный пользователь MS Office (особенно Excel); Умение анализировать и систематизировать большие объемы информации, умение самостоятельно принимать решения. Условия: Официальное трудоустройство с соблюдением всех требований ТК РФ; Режим работы с 8:35 до 17:30; в пт до 16:30; Уровень оплаты труда определяется по итогам собеседования; Годовая премия по итогам работы Банка; Гарантии и компенсации в рамках трудового законодательства.