Обязанности:
Чем предстоит заниматься контролем операций на предмет наличия признаков подозрительных операций, указанных в Положении Банка России от 18 июня 2025 года N 860-П анализом операций клиентов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность выявлением операций, имеющих повышенные риски вовлечения банка в проведение сомнительных операций в рамках ВЭД согласованием постановки на учет внешнеэкономических контрактов клиентов банка, мониторингом сомнительных сделок в которых установлены признаки возможного незаконного вывода денежных средств за пределы Российской Федерации, согласованием валютных операций формированием и направлением клиентам банка запросов о предоставлении документов и сведений, необходимых для проведения проверки в соответствии с установленным в банке порядком анализом документов клиентов - участников внешнеэкономической деятельности, составлением мотивированного суждения о ФХД Наши ожидания обладаете знаниями в области ОД/ФТ/ФРОМУ и валютного контроля умение работать с большим объемом информации и документов ответственность, внимательность, аналитический склад ума высшее образование Мы предлагаем официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы отличные возможности для карьерного и профессионального роста график работы - 5/2 (гибридный формат после ИС) офис - Восстания ул. 18 возможность получить премию за успехи в работе ежегодный отпуск, больничный, ДМС Хочешь стать частью команды Уралсиба? Откликайся прямо сейчас!Наша вакансия тебе подойдет, если ты ищешь: Финансовый мониторинг, ПОД ФТ, ВЭД, валютный контроль.Похожие вакансии
Менеджер по внешнеэкономической деятельности
Договорная
Санкт-Петербург
БИОКАД, биотехнологическая компания
Ведущий специалист группы по внешнеэкономической деятельности
От 100 000 до 100 000 руб.
Санкт-Петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "ВЕКТОР"
Ведущий специалист группы по внешнеэкономической деятельности
От 100 000 до 100 000 руб.
Санкт-Петербург
НИИ Вектор
Ведущий менеджер по внешнеэкономической деятельности (экспорт)
От 100 000 до 150 000 руб.
Санкт-Петербург
МИАКОМ
Экономист планирования и анализа хозяйственной деятельности
Договорная
Санкт-Петербург
Группа промышленных компаний “Корпорация ТИРА”