Обязанности: подготовка и направление ответов на запросы Федеральной Службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг); взаимодействие с подразделениями Банка в целях получения копий документов из юридических дел/досье клиентов; формирования сведений об операциях клиентов; формирование анкет клиентов и сведений о бенефициарном владельце; контроль формата предоставляемых в Росфинмониторинг сведений. Требования: высшее образование; опыт работы от 2-х лет в профильном подразделении кредитной организации по направлению противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ); умение работать с программами Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, а также операционной системой Astra Linux и Мой Офис.
Похожие вакансии
Специалист по работе с запросами и обращениями
Договорная
Санкт-Петербург. Станции метро: Достоевская, Звенигородская, Владимирская, Пушкинская
ЕДИНЫЙ ЦУПИС
Главный специалист Отдела по работе с имуществом
Договорная
Санкт-Петербург. Станции метро: Достоевская, Звенигородская, Владимирская, Пушкинская
Газпром Управление Активами
Главный специалист отдела по работе с молодежью (SMM-специалист)
От 50 000 до 55 000 руб.
Санкт-Петербург. Станции метро: Достоевская, Звенигородская, Владимирская, Пушкинская
ОАУ Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной службе
Специалист отдела по работе с клиентами
До 84 550 руб.
Санкт-Петербург. Станции метро: Достоевская, Звенигородская, Владимирская, Пушкинская
Космосервис Управление
Главный специалист-эксперт отдела по работе с задолженностью № 5
От 55 000 до 60 000 руб.
Санкт-Петербург. Станции метро: Достоевская, Звенигородская, Владимирская, Пушкинская
ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Главный специалист Отдела по работе с розничным кредитным портфелем
Договорная
Санкт-Петербург. Станции метро: Достоевская, Звенигородская, Владимирская, Пушкинская
БАНК РОССИЯ